Els Mossos d’Esquadra han detingut l’exdirector financer d’una empresa de Sant Esteve de Sesrovires per una estafa d’uns dos milions d’euros. La investigació es va iniciar el 2016, arran de la denúncia d’un dels responsables de l’empresa, que va detectar les irregularitats. Segons la informació policial el detingut va manipular xecs i pagarés de l’empresa i es va apoderar dels diners estafats. A més, va crear un entramat d’empreses controlades per tres familiars que servien per blanquejar els diners. El passat 23 de maig els Mossos van fer diversos escorcolls en domicilis de Piera, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona i van detenir aquests col·laboradors. Els quatre detinguts, dos homes i dues dones, serien autors dels delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals.
La investigació es va iniciar amb la denúncia interposada el 29 de juliol de 2016 per un dels responsables de l’empresa víctima de l’estafa, ubicada a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), qui havia detectat irregularitats comptables durant el període que havia exercit com a tal l’anterior director financer.
La investigació va portar a la detenció, el febrer del 2017, de l’exdirector financer de l’empresa, com a presumpte autor d’un delicte de falsedat de document mercantil i estafa, donat que havia manipulat xecs i pagarés de l’empresa i s’havia apoderat dels diners estafats.
També van esbrinar que, mentre exercia de director financer de l’empresa, els diners estafats es desviaven a un entramat de fins a set empreses, per tal de blanquejar-los. Els responsables d’aquestes societats eren tres familiars directes seus, als quals transferia els diners estafats com a administradors i socis de les empreses creades.
La investigació del patrimoni dels investigats va permetre demostrar que, en lloc dels 80 xecs denunciats per l’empresa en un primer moment, en realitat, eren 163 xecs i pagarés emesos de forma fraudulenta. En la denúncia inicial l’empresa va informar que l’estafa de 318.000 euros però segons els Mossos finalment s’eleva a un total de dos milions d’euros estafats en xecs, pagarés i factures falses.
El 23 de maig els agents van fer tres entrades i escorcoll a Piera, l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona als domicilis dels investigats i a la seu principal de l’empresa creada per a blanquejar els diners estafats. En total es van comissar 8.180 euros en efectiu, rellotges de gamma alta i joies per un valor aproximat de 400.000 euros i altres objectes adquirits presumptament amb els diners estafats, així com documentació i suport informàtic d’utilitat per a la investigació.
Els detinguts són dos homes i dues dones, tots de nacionalitat espanyola, de 69, 68, 34 i 32 anys i veïns de Piera i l’Hospitalet de Llobregat, i serien autors dels delictes d’estafa, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots quatre van passar a disposició judicial i el jutjat en funcions de guàrdia de Martorell va determinar l’ingrés a presó pels dos homes arrestats i llibertat amb càrrecs per les dues dones.
